据报道，在被控涉嫌与跨国诈骗集团有关联后，泰国财务部副部长坦亚翁10月22日宣公告退。但他坚称，自己与诈骗集团没有关系，也从未加入过任何诈骗运动，“我之以是告退是为了让政府继续治理国家。”他还忠言将对那些歪曲事实撒播虚伪信息的人接纳执法行动。
▲图为泰国副财长坦亚翁（资料图）
报道称，一家自力视察组织10月21日宣布了一篇视察报告，直指坦亚翁及其妻子与柬埔寨诈骗集团有关。凭证视察组织的说法，包括坦亚翁和他妻子在内的多名泰国政界人物与柬埔寨诈骗网络有关。该视察组织称，坦亚翁的妻子从柬埔寨一个犯法网络那里获得了价值300万美元的加密钱币，而该犯法网络与南非公民本杰明·莫尔伯格（又名本·史女士）有关。据称，本杰明是一个涉及柬埔寨重大金融网络中的焦点人物，是该视察组织的恒久追踪目的。别的，报道称坦亚翁还曾被列为柬埔寨BIC集团的照料，而BIC集团涉嫌与柬埔寨的洗钱网络有关。
报道称，10月21日泰国总理阿努廷就要求坦亚翁就“据称他与诈骗集团有关联”一事提交正式书面诠释。在被问及泰国是否会专门视察柬埔寨“太子集团”相关职员时，阿努廷回覆称：“我们正在视察所有人。”
关于“自己与本杰明的关系”， 坦亚翁诠释称，两人没有商业往来，“我们的关系仅限于孩子在统一所学校”。他还强调自己与BIC集团毫无关系。“我认可我曾与BIC集团主席碰面，但我不是他们集团的照料或者高管。”坦亚翁诠释道。至于“妻子收到加密钱币”一事，他坚称自己的妻子基础就没有加密钱币账户，也从未收到过什么款子。据悉，坦亚翁最终提交了一份长达三页的文件。
阿努廷在21日的内阁聚会上直接下令坦亚翁就相关报道给出书面诠释。政府内部知情人士透露，阿努廷的下令很是直接且绝不当协。阿努廷说，不许有人使用政治上的便当�；つ切┥嫦油缯┢蚧疑式鹪硕娜恕Ｋ固嵝涯诟蟪稍�，攻击网络诈骗必需作为国家优先事项。“我要转达的信息很明确，视察和问责不会因政治问题或小我私家配景而止步。”
据悉，阿努廷21日还与美国驻泰大使罗伯特·弗兰克·戈德克碰面。两人碰面后，阿努廷强硬亮相，誓言要根除渗透进泰国的柬埔寨诈骗网络。报道称，美国网络犯法专家也将抵达泰国，双方将增强在攻击跨境诈骗方面的相助。
红星新闻记者 黎谨睿 综合�？托挛�
延伸阅读
柬埔寨“太子集团”在韩国银行超910亿韩元资产被冻结
在英国和美国团结制裁柬埔寨“太子集团”及其首创人陈志后，柬埔寨客户陷入恐慌，纷纷从“太子集团”旗下的“太子银行”提取现金，以致“太子银行”的网页和客户端一度无法会见，几个支行也因“资金流动性缺乏”而暂停生意。
另据报道，继英美政府后，韩国政府也正在思量对该集团及相关组织实验金融制裁。报道称，韩国金融服务委员会下辖的金融情报机构妄想与相关部分协调，预计在本月内实验制裁。韩国金融服务委员会主席李毓源（音译）日前体现将加速与相关机构相助，对“太子集团”实验金融制裁。
“太子银行”陷挤兑�；�
夜店“太子酿酒”也已关门
报道称，18日一大早就有大批柬埔寨人在“太子银行”外排队取款。短期内提款额激增引发“太子银行”挤兑�；�，多家分行不得不暂停生意。据先容，“太子银行”是柬埔寨最大的商业银行之一。在“太子银行”母公司“太子集团”被英国和美国政府团结制裁后，柬埔寨公众对“太子银行”的信托度暴跌，并纷纷涌向银行提取现金。
太子银行陷挤兑�；�
为了宽慰公众情绪，“太子银行”在一份声明中允许，美国等的制裁不会影响“太子银行”的运营能力，“太子银行”会继续正常运行。报道称，这份声明并未缓解公众的焦虑情绪，现在人们焦虑情绪仍在伸张。
除了“太子银行”，由“太子集团”控股并运营的夜店“太子酿酒”（Prince Brewing）也已关门。值得注重的是，丑闻缠身的前BigBang成员李胜利去年曾到访此店。视频显示，其时他在这家店说：“我跟别人说我要去柬埔寨，他们就问我那里不危险吗？他们问我那里（柬埔寨）也不富足，为什么要去？而我只想说，柬埔寨是亚洲最棒的国家。”
前BigBang成员李胜利曾前往的“太子酿酒”已经关门
现在，暂无法确定李胜利是否与“太子集团”以及“太子酿酒”有直接联系。值得注重的是，最近柬埔寨爆发了一系列针对韩国人的暴力犯法事务，引发韩国舆论关注。就在上周，韩媒曝韩国财阀集团南阳乳业首创人的外孙女黄荷娜现居柬埔寨金边（红星新闻此前报道：《被国际刑警组织发红色通缉令，韩财阀千金被曝已逃至柬埔寨：住豪华公寓，疑似有身》），而李胜利也被曝在柬埔寨，并涉嫌与犯法组织有牵连。两人在柬埔寨是否保存重叠运动也备受关注。韩国媒体报道称，鉴于李胜利曾在柬埔寨等东南亚国家被眼见，外界质疑其是否在外洋谋划夜店。不过，李胜利已经对此予以否定。
韩国政府思量金融制裁“太子集团”
其超910亿韩元资产已被冻结
韩国主要阻挡党国民心力党议员姜民国（音译）20日援引韩国金融监视院的数据称，“太子集团”在五家韩国银行的柬埔寨分行举行了52次生意，牵涉金额凌驾1970亿韩元。（1韩元约合0.005元人民币）。
网上撒播的图像显示，位于柬埔寨西哈努克城的几个大型诈骗团伙已经最先转移
姜民国说，现在“太子集团”尚有超910亿韩元的资产仍存放在几家韩国银行的柬埔寨分行。其中，韩国国民银行分行中有567亿韩元、全北银行分行中有269亿韩元、友利银行分行中有70亿韩元、新韩银行分行中有6.4亿韩元。
银行界传出新闻称，在韩国官朴直式决议提倡制裁之前，包括韩国国民银行在内的五家韩国银行已经率先冻结了“太子集团”的资产。一位银行业新闻人士诠释称，凭证国际反洗钱协议，一旦国际社会对某个工具实验制裁，那涉事银行须连忙冻结受影响的账户。
不少视察人士以为，“太子集团”资金可能来自不法渠道，但由于外交等因素，韩国官方暂未对着实施正式制裁。一位金融业新闻人士称，在韩国国家清静委员和外交部探讨并授权后，韩国就能正式对“太子集团”实验金融制裁。
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